今年六月至八月，上海、杭州、深圳等地的P2P平台连续暴雷，P2P平台成为网络金融犯罪重灾区。为进一步了解网络金融违法犯罪行为出现的新情况，深入实践发现和探索网络金融犯罪司法难题的解决之道，2018年10月11日至12日，国家社科重大项目《网络金融犯罪的综合治理研究》的首席专家李兰英教授带领参与科研的部分师生，到杭州的阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团以及杭州市检察院进行实地调研。
10月11日上午和下午，调研团队一行八人分别到阿里巴巴集团总部和蚂蚁金服集团总部实地调研。在阿里巴巴和蚂蚁金服相关负责人的导引下，调研团队参观了阿里巴巴总部园区、蚂蚁金服园区。阿里巴巴的徐文涛总经理，一边陪同参观，一边仔细讲解阿里巴巴的创建过程、辉煌成就、未来愿景以及阿里巴巴的企业文化和理念，大家对“快乐工作，认真生活”的信条留下深刻印象。随后，团队来到蚂蚁金服集团总部进行座谈。阿里巴巴平台治理总监连斌、蚂蚁金服安全管理专家金嬿、蚂蚁金服黑灰产业负责人等法律和技术专家已经做好充分准备，现场演示了他们研究和思考的成果。大家就网络金融犯罪发展最新动态、阿里巴巴集团和蚂蚁金服集团在实践中所遇到的网络金融犯罪疑难问题以及所面临的监管难题等展开了讨论，现场气氛热烈，持续了四个多小时，理论与实践不断碰撞，激发了很多问题灵感。
10月12日上午，李兰英教授带领调研团队来到具有丰富的办理金融犯罪经验的杭州市人民检察院进行调研。来自办案一线的杭州市人民检察院检察委员会委员、公诉一部主任张洪阁，公诉一部副主任毛建中，以及涂广涛、董彬、詹春美等资深检察官热情地接待了调研团队。调研团队首先参观了检察服务大厅、图书室、院史陈列室，感受了作为全国优秀检察院的先进事迹和各种荣誉。随后，在检察院的精心安排下，几位资深的检察官就检察机关办理网络金融犯罪案件积累的经验和面临的困难等问题与调研团队进行了深度交流。座谈会中，李兰英教授对杭州市人民检察院积极支持调研活动表达了诚挚的谢意，并介绍了课题的基本情况、调研的主要目标和主要问题。张洪阁主任对调研团队表示热烈的欢迎，并就杭州市人民检察院办理网络金融犯罪案件的基本情况、总体特征、发展趋势进行了详细的介绍，总结了如何在案件办理过程中做到政治效果、法律效果和社会效果的统一。毛建中副主任、董彬等检察官围绕P2P网络借贷平台引发的非法集资刑事案件和集资诈骗刑事案件中的管辖权、电子取证、涉案财物处置等具体问题，结合办案实际，指出了实务中的困惑、阐述了应对的办法、提出了对相关理论研究的期待。调研团队成员亦对检察官介绍的办案中出现的新情况、新问题展开了追问，现场气氛热烈活跃，讨论的问题深刻专业，富有启发。
此次杭州调研，科研团队深入到企业和司法部门，获取第一手资料和案例素材，倾听实践层面的声音，汲取实践的智慧，对后续理论研究提升以及精准反映司法诉求具有重要意义。调研团队收获巨大，满载而归。
图/ 李皓兰
文/ 黄波 江耀炜
Beat365亚洲版官网经济犯罪研究中心报道